会议信息 - 现场会议时间为2025年5月16日14：00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点在杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室[5] - 会议审议事项包括2024年年度报告及摘要等11项议案[5] 报告披露 - 2024年年度报告及摘要于2025年4月26日在指定平台披露[19] - 2024年度董事会工作报告于2025年4月26日在指定平台披露[23] - 2024年度监事会工作报告于2025年4月26日在指定平台披露[28] - 2024年度财务决算报告经审计并出具标准无保留意见审计报告，于2025年4月26日在指定平台披露[32] 利润分配与融资 - 公司拟不进行2024年度利润分配[5][33] - 公司董事会提请授权制定2025年中期分红方案[5][35] - 2025年公司及控股子公司拟申请不超5亿元综合授信额度[36] 薪酬相关 - 2024年董事胡建平、陈芳等税前报酬分别为200万、180万等[39] - 2025年公司独立董事津贴拟定为10万元/年（税前）[40] - 2024年监事林清源、舒琳等税前报酬分别为80.08万、21.62万等[43] - 2025年担任工作职务的监事按岗位定薪酬，不再领津贴[44] 费用与资本变动 - 2024年度审计财务费用55万，内控审计费用20万，合计75万[48] - 公司拟回购注销部分限制性股票，注册资本将由244,532,350元减至244,015,700元[50] 其他事项 - 公司拟修订《公司章程》相关条款[51]