会议信息 - 现场会议时间为2025年5月19日14：00[13] - 现场会议地点在浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号公司会议室[13] - 投票方式为现场投票和网络投票相结合[13] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[13] - 会议召集人为公司董事会[15] - 会议主持人为公司董事长李新富先生[15] 报告披露 - 《2024年度董事会工作报告》等多份报告于2025年4月29日在上海证券交易所网站刊载披露[17][19][21][23][25] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表期末未分配利润为212,300.31万元，母公司报表期末未分配利润为238,953.15万元[27] - 2024年度公司现金分红总额150,000,000元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例73.67%[27] - 公司拟于2025年度第三季度报告后现金分红，金额不低于150,000,000元且不高于180,000,000元[27] 审计与法规 - 公司拟续聘容诚会计师事务所担任2025年度财务和内部控制审计机构[30] - 2024年7月1日起实施相关法规，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权并修订《公司章程》[32] 业务与章程 - 公司拟增加经营范围，新增电动汽车充电基础设施运营等[33][34] - 公司拟修订《公司章程》中发起人名称部分内容及部分条款[35][36] - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，全文于2025年4月29日在上海证券交易所网站刊载披露[37] 薪酬方案 - 2025年度独立董事职务津贴为税前9.6万元/年/人[43] - 2025年度董事薪酬（津贴）为税前金额，离任按实际任期计算发放[44] - 2025年度董事薪酬方案议案全体董事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[45] - 2025年度在公司担任具体管理职务的监事按职务等确定报酬，不担任则无职务报酬[48] - 2025年度监事薪酬为税前金额，离任按实际任期计算发放[49] - 2025年度监事薪酬方案议案全体监事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[50]