2025 年 5 月 14 日 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025 年第三次临时股东大会会议资料 天士力医药集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 天士力医药集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 15 点 30 分 网络投票系统及投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 14 日 至 2025 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （四）宣读议案并请股东针对议案发表意见 | 序号 | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 | | | | 2 | 关于公司 | 2025 | 年度担保预计的议 ...