本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-029 神宇通信科技股份公司 第六届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年5月8日16时在公司一楼 会议室以现场方式结合通讯方式召开第六届董事会第一次会议。会议通知已于2025 年5月8日公司2024年度股东大会取得表决结果后以现场通知、专人送达、电话等方 式向全体董事发出，经第六届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。会 议由全体董事推举任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事 汤晓楠女士以通讯表决方式出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股 份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于选举任凤娟为公司第六届董事会董事长的议案》 选举任凤娟担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满 ...