公司基本信息 - 公司于2005年1月21日在香港注册成立[2] - 公司章程于2014年9月20日通过特别决议采纳，并于2022年6月27日和2025年5月8日进行修订[2][4] - 公司注册办事处位于香港，由董事不时指定[13] 股份相关 - 成员责任限于其持有的股份未支付的金额[12] - 董事可按合适条款处置公司股份，经授权可发行认股权证等[14] - 公司可行使支付佣金权力，佣金可现金或股份支付[14] - 已登记成员配股后两个月内或交存转让文书后十个工作日内可免费获股份证书[16] - 某类别股份所附权利变更需该类别股份持有人四分之三投票权书面同意或单独会议特别决议[17] - 未支付催缴股款或分期款项利息不超10%，公司接受提前支付未缴股款超额部分利息不超8%[24][27][31] - 公司出售有留置权股份需提前14天书面通知，催缴股款等通知需提前14个工作日发出[24][32] - 公司最多登记4人作为任何股份的持有人[22] - 转让文书需提交指定地点并附证明和费用，董事可拒绝登记未全额支付股份转让[27] - 人民币普通股由中国证券登记结算有限责任公司登记、存管和结算[18] - 股份证书损坏等可更换，需支付港交所规定费用[18] - 董事拒绝股份转让登记需2个月内通知受让人，请求说明原因公司需28天内处理[29][31] - 因成员死亡等获股份权益者未按要求登记或转让股份，董事可扣留股息等款项[31] 股东大会 - 股东大会考虑批准重大资产交易超公司最新审计总资产30%需在一年内[36] - 股东单独或合计持有公司已发行有表决权股份总数3%（含）以上可提交提案[37] - 公司每个财政年度需在结束后六个月内召开年度股东大会[37] - 单独或合计持有公司已发行有表决权股份总数5%以上股东有权请求召开股东大会并添加决议[37] - 年度股东大会需提前至少21个工作日书面通知，临时股东大会需提前至少14个工作日书面通知，特定情况可缩短通知时间[39] - 会议法定人数为两名有权表决的人，未达法定人数处理方式有规定[40] - 主席可经同意休会，休会30天或以上需重新发出通知[40] - 不少于五名有权表决成员等可要求投票表决，投票表决结果视为会议决议[51] - 书面决议经所有有权出席并表决成员签署与股东大会通过具有同等效力[51] - 拟投票者需在会议或延期会议举行前至少48小时证明股份登记权，代理委任文件存放时间有规定[83][92] 董事相关 - 董事（非候补董事）数量不少于两名，薪酬由股东大会确定[60][64] - 董事会管理公司事务，拥有召集会议等权力[66] - 每年股东大会上三分之一董事需轮值退任，股东可罢免董事[74][76] - 董事可委任新董事，可委托权力给他人，可委任执行董事[75][72][79] - 与公司交易有利害关系董事需声明利益，可兼任其他盈利职位[79] - 董事会担保等决议需特定批准，关联董事投票有规定[81][131] - 董事会会议问题由多数票决定，法定人数通常为两人[87][88] - 全体董事（或其候补董事）签署书面决议与会议通过决议同等效力（特定事项除外）[89] - 董事需确保会议决定书面记录保存至少10年[90] 股息相关 - 公司可通过普通决议宣派股息，不得超董事建议金额，从可分配利润或储备支付[96] - 董事可预留储备金，股息按已缴股款金额宣派和支付[97][98] - 公司可保留有留置权股份股息偿债，董事可扣除股东欠款[99] - 董事可决议以资产分配方式支付股息，股息支付方式多样[100][101] - 未领取股息一年后可用于公司利益，六年未领取可被没收[103] - 董事决议支付股息可选择配发股份方式，股东有现金选择权[104] - 公司可决定特定股息以配发股份形式全额支付，不提供现金选择[110] - 董事可决定不向特定地区股东配发股份或提供选举权利[110] - 公司或董事可设定记录日期，转让股份登记前不传递相关股息权利[114] 其他 - 秘书由董事任命可免职，空缺时相关事务可由他人处理[93] - 公司应保存收支等相关账簿和账目，至少提前21天发送报告文件[117] - 公司可按规定发布公司通讯，可按股东意愿发送版本[118] - 公司可多种方式发送公司通讯，送达时间有规定[120][122] - 经审计并批准账目报表除特定错误外具有决定性[117] - 公司可在规定时间后销毁相关文件[124] - 公司清盘时成员指定接收文件，清算人可代为指定，剩余资产分配有规定[129][128] - 股东单独或合计连续180天以上持有公司1%以上人民币普通股可提起派生诉讼[139] - 公司可在特定条件下出售成员股份，人民币普通股发行等受中国法律法规约束[136][140] - 公司公告需符合要求，清盘时清算人可对资产实物分配或交受托人管理[124][128] - 公司董事等人员赔偿有规定，董事可购买保险赔偿责任[130][131]