本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-038 2025 年 5 月 8 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以书 面形式发出《关于召开第八届董事会第二十一次临时会议的通知》，并以邮件、 直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2025 年 5 月 9 日上午 10:00，在公司 101 大楼五楼第一会议室以现场+通讯方 式召开第八届董事会第二十一次临时会议。因公司于 2025 年 5 月 8 日收到董事王 涛先生递交的书面辞职报告并已生效，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次董事 会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董 事长伍锐先生主持，除陶祺先生因个人原因未列席之外的公司其他 3 名监事和全 体高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 一、审议通过了关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次临时会议决议公告 表决结果：同 ...