上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议议题： 1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 4、《关于延迟审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》 5、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 7、《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 8、《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 9、《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 10、《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相 关事宜的议案》 11、《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 12、《关于公司 2025 年度对外提供担保的议案》 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 5 月 ...