业绩总结 - 2024年度公司总资产609,531.10万元，较2023年末下降1.98%[22][58] - 2024年度公司营业收入376,848.34万元，同比下降5.21%[22] - 2024年度公司归属于上市公司普通股股东的净利润46,886.04万元，同比下降17.18%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产396,420.68万元，较2023年末下降1.14%[22][58] - 2024年末交易性金融资产3.2亿元，上年同期无此项[60] - 2024年末在建工程3301.81万元，较上年同期增长48.46%[60] - 2024年末短期借款6.17亿元，较上年同期增长66.65%[62] - 2024年末应付票据6.31亿元，较上年同期下降32.01%[62] - 2024年末合同负债2149.18万元，较上年同期增长64.52%[63] - 2024年末租赁负债为0，较上年同期下降100.00%[63] - 股本本期4.65亿元，同比增长39.88%，因资本公积转增股本[65][66] - 库存股本期1486.82万元，同比下降75.96%，因回购股票用于员工持股计划[65][66] - 少数股东权益本期为0，同比下降100%，因子公司股权转让[65][66] - 其他收益本期1.00亿元，同比增长100.07%，因政府补助及增值税加计抵减增加[69] - 资产处置收益本期 -28.44万元，同比下降100.93%，因上期有持有待售资产处置本期无[69] - 2024年经营活动现金流量净额5.16亿元，同比增长17.66%[71] - 投资活动现金流量净额 -5.34亿元，同比下降1188.47%，因购买银行理财产品增加[71][72] 未来展望 - 2025年公司将优化治理，强化内控与信息披露[35] - 2025年公司将依据最新法律法规修订和完善内控制度[36] - 2025年公司秉持稳健经营战略，拓展新市场空间[36] - 2025年公司致力于优化技术方案，提高产品质量，加强成本控制[36] 分红转股 - 2024年度拟每10股派现金红利4.5元，合计拟派2.09亿元，现金分红占净利润比例86.08%[75] - 拟每10股以资本公积金转增2股，拟转增9277.84万股，转股后总股本5.57亿股[76] 会议相关 - 现场会议时间为2025年5月20日下午2:00[13] - 现场会议地点为浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室[13] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[10] - 通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月20日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[10] - 通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月20日的9:15 - 15:00[10] - 会议召集人为董事会[13] - 会议主持人为董事长钭江浩先生[13] 治理情况 - 2024年公司共召开9次董事会会议[23] - 2024年召开1次年度股东大会和4次临时股东大会[28] - 2024年董事会专门委员会共召开14次会议，其中审计委员会7次，提名委员会3次，薪酬与考核委员会4次[30] - 2024年独立董事对历次董事会会议审议的议案及公司其他事项均未提出异议[32] - 2024年公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形[32] - 2024年公司采用线上线下结合模式与投资者沟通交流[33] - 2024年公司积极组织董监高参加相关培训[34] - 2024年公司监事会召开9次会议，会议召集、召开及表决程序合规[42] - 2024年公司持续加强内部控制体系建设，治理和内控水平进一步提高[44] - 监事会认为公司董事会召开、表决、决策程序符合法规，严格执行股东大会决议[45] - 监事会认为公司董事、高管履职无违反法律法规、章程或损害公司和股东权益行为[45] - 监事会认为2024年度公司财务制度健全，运作合规，财务状况良好[46] - 天健会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[46] - 监事会认为公司总体建立健全了内部控制制度，内控自我评价较全面真实准确[47] - 监事会认为2024年度公司日常关联交易符合实际，审批程序合规，定价合理[48] - 监事会认为2024年度公司日常关联交易不存在损害全体股东利益情况[48] - 监事会认为报告期内公司及子公司不存在违规对外担保情况[50] 审计相关 - 公司2025年度审计收费为90万元，较2024年度减少5万元，其中财务审计费用减少5万元，内部控制审计费用不变[84] - 需确认公司2024年度董事薪酬，具体情况见《杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年年度报告》[85] - 需确认公司2024年度监事薪酬，具体情况见《杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年年度报告》[87]