业绩总结 - 2024年营业收入22.13亿元，同比增长7.67%[22][63] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.77亿元，同比增长14.64%[22][63] - 2024年末公司总资产达53.71亿元，比上年年末增长5.65%[22][63] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产37.86亿元，比上年年末增长3.16%[22][63] - 2024年基本每股收益0.864元，同比上升15.66%[22] - 2024年营业利润33,727.75万元，较2023年增长29.92%[63] - 2024年应收账款周转率2.90次/年，较2023年下降15.70%[63] - 2024年每股经营活动现金流量净额2.01元/股，较2023年上升183.10%[63] 未来展望 - 2025年董事会围绕巩固市场份额、降本增效等五方面开展工作[30] - 2025年公司及控股子公司拟申请不超30亿元综合授信额度[82] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[85] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开12次会议[23] - 2024年公司董事会召集并组织3次股东会，采用现场与网络投票结合方式[27] - 2024年度董事会各专门委员会共召开会议18次[28] - 报告期内独立董事组织召开2次独立董事专门会议，对各议案未提异议[29] - 2024年公司监事会共召开9次会议[40] 分红与激励 - 2024年拟派发现金红利28,136,601.44元，占净利润10.14%[67] - 2024年现金分红和回购金额合计181,121,423.20元，占净利润65.28%[68] - 公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已达成[57] - 截至2025年4月25日，2021年股票期权激励计划行权及“华懋转债”转股合计新增股份2,966,102股[88] - 公司注册资本将由32,609.4093万元增加至32,906.0195万元，股本由32,609.4093万股增加至32,906.0195万股[88] 融资计划 - 董事会提请股东会授权以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[95] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行数量不超发行前公司股本总数30%[96] - 发行对象不超35（含）名，均以现金方式认购[98] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[99] - 向特定对象发行的股票，限售期为6个月或18个月[100] - 募集资金用于主营业务相关项目及补充流动资金，发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[101][103] - 授权董事会处理本次发行相关事宜，包括签署文件、调整方案等[106] - 本次发行决议有效期自2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日前[108] 其他事项 - 2024年年度股东会召开时间为2025年5月19日14点00分，地点在福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室[12] - 2024年公司无重大资产购买行为[54] - 2024年公司未发生达到相关规定审议标准的关联交易[55] - 监事会认为公司2024年在各方面依法规范运作，财务状况良好[51][52] - 公司2024年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[53] - 公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[91] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告和内控审计机构，聘期1年[112] - 2025年度审计费用拟定为130万元，其中财务报告审计费用100万元，内控审计费用30万元[112] - 会议听取公司独立董事2024年度述职报告[115]