2024 年年度股东大会会议决议公告 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-028 海南瑞泽新型建材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次年度股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15 至 2025 年 5 月 9 日 15:00。 2、股权登记日：2025 年 5 月 6 日 3、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层 会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张灏铿先生 6、本次年度股东大会会议的召集、召 ...