董事会会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开2次，提前10日书面通知全体董事[17] - 特定情况董事长10日内召集临时董事会会议，提前3日书面通知[20] 董事会审议事项 - 担保事项需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事审议同意[12] - 特定股东可在年度股东会上提临时提案，董事会审议后提交股东会[13] - 6种交易情况由董事会批准[13] - 5种担保情况由董事会批准[14] - 特定关联交易提交股东会审议[15] - 与关联自然人、法人特定交易由董事会审议批准并披露[19] 董事会会议规则 - 过半数董事出席方可举行会议，决议除另有规定外全体董事过半数通过[18] - 1名董事不得接受超2名董事委托出席会议[28] - 任职期间连续12个月未亲自出席次数超总次数1/2需书面说明[28] - 1/2以上董事认为资料不充分可联名提出缓开或缓议[28] - 董事会决议表决为记名投票，需书面作出[24] - 现场会议参会董事现场记名投票，非现场按规定表决[24] - 董事原则上本人出席，因故可书面委托其他董事[25] 独立董事与责任 - 独立董事发表独立意见应明确、清楚并包含相关内容[33] - 董事对表决事项责任不因委托他人出席而免除[26] 其他规定 - 董事会临时会议可用传真方式进行并决议[31] - 董事会会议档案保存期限为10年[35] - 董事修改会议记录意见1周内书面报告董事长[35] - 董事回避表决时相关会议举行及决议通过条件[36] - 出席无关联关系董事不足3人提案提交股东会审议[36] - 提案未通过且条件未重大变化，1个月内不再审议相同提案[36] - 董事长督促落实董事会决议并检查通报[39] - 董事会秘书按规定披露董事会决议[41] - 参会人员保守公司秘密[41] - 规则中数字表述含义[42] - 规则制订和修改需经董事会审议后报股东会批准[42]