股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月19日公告召开2024年年度股东大会[3] - 股东大会于2025年5月9日下午14：30召开[4] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东或其代理人共127人，代表有表决权股份53,777,026股，占比41.3838%[6] - 出席现场会议的股东或其代理人共4人，代表有表决权股份28,165,087股，占比21.6743%[6] - 通过网络投票的股东共123人，代表有表决权股份25,611,939股，占比19.7095%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意53,679,176股，占比99.8180%[10] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意53,607,751股，占比99.6852%[11] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意53,602,751股，占比99.6759%[14] - 《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》同意53,601,176股，占比99.6730%[15] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》同意53,592,926股[16] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》同意53,597,051股，占比99.6653%[18] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意53,600,151股，占比99.6711%[19] - 《关于确认公司2024年度董事、监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意53,588,476股，占比99.6494%[21] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意53,746,676股，占比99.9436%[22] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意53,658,926股，占比99.7804%[25] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意53,600,301股，占比99.6714%[26] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意53,647,051股，占比99.7583%[28] - 《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会的议案》同意53,610,301股，占比99.6900%[29] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意7,855,188股，占比99.6151%[24] - 中小股东对《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意7,767,438股，占比98.5023%[25] 补选议案表决情况 - 《关于补选公司非独立董事候选人的议案》同意53,617,476股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7033%[32] - 《关于补选公司非独立董事候选人的议案》反对102,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1904%[32] - 《关于补选公司非独立董事候选人的议案》弃权57,150股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1063%[32] - 中小股东对该议案同意7,725,988股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的97.9767%[32] - 中小股东对该议案反对102,400股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的1.2986%[32] - 中小股东对该议案弃权57,150股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.7247%[32] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[33] - 公司本次股东大会相关事宜符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效[34] - 本法律意见书正本一式两份，无副本[35]