股东大会信息 - 本次股东大会于2025年5月19日召开，现场会议10:00开始[3][14] - 股东发言、质询总时间控制在30分钟内，每人不超5分钟[10] - 本次股东大会共审议16项议案，议案8、16为特别决议议案，其余为普通决议[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[14] 过往会议情况 - 2024年董事会召开8次会议，审议通过36项议案[21] - 2024年公司召开2次股东大会，审议通过18项议案[22] - 2024年董事会审计委员会召开五次会议，薪酬与考核委员会召开一次会议，提名委员会审查补选独立董事任职资格[24][25][26] - 2024年公司监事会共召开5次会议[38] 业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -38,625,401.12元，母公司报表中期末未分配利润为543,382,575.69元[46] - 2024年度公司不满足现金分红条件，利润分配方案为不分配利润[46] 未来展望 - 2025年公司董事会将制定长期发展战略，依法依规履行信息披露义务，加强投资者关系管理[33][34][35] 担保与授信 - 2025年度公司为部分子公司提供担保额度合计不超过131,800万元，有效期12个月[55] - 2025年度公司及子公司拟向非关联金融机构申请最高不超过196,900万元的综合授信额度，有效期12个月[59] 金融衍生品与现金管理 - 2025年公司及子公司用于金融衍生品业务的交易金额最高不超过8,000万美元，有效期12个月[62] - 2025年公司拟使用不超3亿元闲置募集资金和不超6亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限12个月[70][73] 项目投入 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额4.897887亿元[71] - 截至2024年12月31日，年产对氯甲苯等精细化工产品建设项目累计投入1.969674亿元[72] 关联交易 - 2024年向江苏金派包装有限公司购买产品预计金额1450万元，实际发生1132.07万元[82] - 2025年向江苏金派包装有限公司购买产品预计金额1274.34万元，占同类业务比例1.51%[83] 审计相关 - 公证天业会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告[41] - 2024年和2025年年报审计费用均为57万元，内部控制审计费用均为15万元[103] 制度修订 - 公司修订《独立董事工作制度》等制度，取消监事会，修订《公司章程》[106][108]