辰欣药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二 0 二五年五月 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《公 司章程》及《辰欣药业股份有限公司股东大会议事规则》制定本须知，望出席辰欣药 业股份有限公司公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）股东大会的全体人员遵照 执行。 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高 议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权 代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的 人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯 其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、由公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。 四、出席会议的股东（或其代理人）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到 登记，应出示以下证件和文件： （1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出 ...