第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于2025年5月9日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2025年5月6日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 （修订稿）的议案》； 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司分别于2024年1 月22日、2024年2月6日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二 十三次会议、2024年第一次临时股东大会，逐项 ...