飞科电器 2024 年年度股东会会议资料 上海飞科电器股份有限公司 上海飞科电器股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 2024 年年度股东会会议 目 录 | 2024 | 年度股东会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会会议须知 | 5 | | 议案一 | 公司 2024 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二 | 公司 年度监事会工作报告 2024 | 12 | | 议案三 | 公司 2024 年度财务决算报告 15 | | | 议案四 | 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 25 | | | 议案五 | 关于修订公司《章程》及其附件的议案 | 26 | | 议案六 | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 27 | | 议案七 | 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 | 28 | | 议案八 | 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案 | 29 | | 议案九 | 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 | 30 | | 议案十 | 关于修订公司《对外捐赠管理制度》的议案 | 31 | | 议案 ...