证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-037 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于非独立董事离职及选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事离职及选举职工代表董事的情况 公司董事会于近日收到公司非独立董事李文然先生递交的书面辞职报告，李 文然先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。李文然先生离 任后将不在公司以及子公司担任其他职务。截至本公告日，李文然先生未持有公 司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对李文然先生在任 期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及新修订的《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名，该职工代表董事由公司职 工代表大会选举产生，直接进入董事会。 公司于2025年5月12日召开第三次职工代表大会，经与会职工表决通过，同 意选举张金凤女士（简历附后）为公司第二届董事 ...