证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2025-049 江苏林泰新材科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：林泰新材会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘健先生 6.召开情况合法合规的说明： 公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司本次股东会的召集、召开符 合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会的召 开不涉及需相关部门批准的情形。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 13,352,689 股，占公司有表决权股份总数的 33.48%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决 ...