证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-019 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；其中李成艾、周凯、吴伟明是独立董事； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书彭丽娜女士、财务总监朱志荣先生、副总经理周宏先生均出席会 议。 二、议案审议情况 审议结果：通过 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 162 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 127,005,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（ ...