南京健友生化制药股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 公司代码：603707 公司简称：健友股份 南京健友生化制药股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 20 日 | | | | 2024 年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年度股东大会会议议程 | 3 | | 关于 年董事会工作报告的议案 2024 | 4 | | 关于 2024 年监事会工作报告的议案 | 8 | | 关于公司 2024 年财务决算报告的议案 12 | | | 公司 2024 年度报告及摘要的议案 16 | | | 关于申请 2025 年度综合授信额度及相关担保事项的议案 17 | | | 关于使用闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案 20 | | | 关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案 23 | | | 关于公司续聘 2025 年审计机构的议案 26 | | | 关于制定 2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 29 | | | 关于公司拟购买董监高责任险的议案 31 | | | 年利润分配预案的议案 2024 32 | | | 关于拟通过集中 ...