公司基本信息 - 公司于2010年8月4日核准首次发行1500万股人民币普通股，8月27日在深交所创业板上市[4] - 公司注册资本为683,566,082元[4] - 公司已发行股份数为683,566,082股，均为普通股[11] 股权结构与转让 - 公司发起设立时，华勇等股东按不同比例出资[11] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票等收益归公司[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形下请求诉讼[25] - 股东会、董事会决议召集或表决瑕疵，股东可60日内请求法院撤销[22] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[32] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须经股东会审议[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保等特定情形需经董事会或股东会审议[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[34] - 出现董事人数不足规定人数三分之二等情形，公司需2个月内召开临时股东会[34] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[37] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[38] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[41] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[42] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[42] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[43] - 会议记录保存不少于10年[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[54] 董事相关 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[55] - 非独立董事候选人可由董事会或单独/合计持有公司有表决权股份总数1%以上股东提名[57] - 独立董事候选人可由董事会、审计委员会或单独/合计持有公司已发行股份1%以上股东提名[57] - 股东提名董事候选人须于股东会召开10日前书面提交相关资料[57] - 股东会选举董事实行累积投票制[57] - 当选董事所得票数须超过出席该次股东会所代表表决权的二分之一[59] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[61] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[64] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[64] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[66] - 公司收到董事书面辞职报告之日辞职生效，2个交易日内披露情况[67] - 董事辞任生效或任期届满后两年内仍对公司和股东承担忠实义务[67] - 股东会决议解任董事，决议作出之日解任生效[67] - 因贪污等犯罪被判处刑罚或剥夺政治权利，执行期满未逾5年，缓刑考验期满未逾2年不能担任董事[63] - 担任破产清算公司等职务负有个人责任，自破产清算完结或被吊销执照等之日起未逾3年不能担任董事[63] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，设董事长一人[70] - 董事会每年度至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[72] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集[72] - 董事会召开临时会议，应提前3日书面通知，紧急事项可电话等通知[73] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[73] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[75] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关人员不得担任独立董事[77] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其相关人员不得担任独立董事[77] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[79] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[80] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[83] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[83] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[84] 公司管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理3名[87] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[87] 财务与报告相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[92] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[92] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[92] - 重大对外投资或资金支出指未来十二个月内累计支出达最近一期经审计净资产30%且超3000万元[95] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[95] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[95] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[98] 会计师事务所相关 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[103] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30日通知[103] 信息披露相关 - 公司通知可通过专人、邮件、公告等形式发出[105] - 公司指定《证券时报》等报纸及巨潮资讯网为信息披露媒体[107] 公司合并、分立、减资相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[109] - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[109][110][111] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求公司偿债或担保[109][110][115] - 公司减资后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前，不得分配利润[111] 公司解散与清算相关 - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[113] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东所持表决权2/3以上通过[114] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人申报债权时间同前[115] 控股股东定义 - 控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议股东[120]