第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第七次会议的通知，并于 2025 年 5 月 11 日 20 时以通讯方式召开会议。本次董事会会议应出席的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名，董事王冲、金诗强、惠一微、张斌、朱丁敏、狄 朝平均以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王冲先生主持，公司部分高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上 海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-046 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 1、审议通过了《关于聘任王冲先生为公司总经理的议案》 公司拟聘任王冲先生担任公司的总经理，任期三年。 王冲简历如下：王冲，男，1981 年 8 月出生，迈阿密大学生物医学工程系 博士、加州大学尔湾分校材料科学与化学工程系硕士。王 ...