证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-015 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出第二届监事会第十一次会议通知，会议于 2025 年 5 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际参加表决监事 3 人， 会议由监事会主席黄淑林女士主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，根据相关法 律法规，公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立 董事制度 ...