江西江南新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东会规则》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《江西江南新材料科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表可以兼任董事会办公室负责人，保管董事会 和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少应当召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上 ...