株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 2025 年 5 月 21 日 目 录 | 会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 议案一：公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告 2 | | 议案二：公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 3 | | 议案三：公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 9 | | 议案四：公司 | 2024 | 年年度报告及摘要 12 | | 议案五：公司 | 2024 | 年度财务决算报告及 2025 年预算报告 13 | | 议案六：公司 | 2024 | 年度利润分配方案 15 | | 议案七：关于公司 | 2025 | 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案 16 | | 议案八：关于公司 | 2025 | 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案 18 | | 议案九：关于续聘 | 2025 | 年度外部审计机构的议案 22 | | 议案十：公司 | 2024 | 年度董事及高级管理人员薪酬的议案 25 | | 议案十一：关于提请股东大会授权董事会进行中期利润分配的议案 | | 27 | 6、审议公司 2 ...