证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-023 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议的通知于 2025 年 5 月 7 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会议 于 2025 年 5 月 13 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生、张强先生、房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 根据 ...