股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025—017 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十三次临时会议于 2025 年 5 月 7 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2025 年 5 月 13 日在公司本 部以现场结合视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议： 委 员：刘克民、刘刚、吕文栋、孙丽 2.平高电气第九届董事会薪酬与考核委员会： 主任委员：吕文栋 委 员：孙继强、刘刚、何平林、孙丽 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司开展商品期货套期 保值业务的议案》 公司编制的 2025 年度商品类衍生业务可行性报告作为议案附件与本议案一并经董 事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司 2025 年 5 月 14 日披露于上海证券 ...