大位数据科技（广东）集团股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年五月修订 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成 2 | | 第三章 | 董事会的职责 3 | | 第四章 | 董事会会议召集与通知 4 | | 第五章 | 董事会会议的召开和表决 6 | | 第六章 | 董事会会议记录 9 | | 第七章 | 附 则 10 | 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式及其决策程序，确保董事会高效运作和科学决策，维护 公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制 定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权 ...