证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2025-042号 天士力医药集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、公司在任董事15人，出席13人，董事王亮先生、王克先生因工作原因未能出席本 次股东大会； 2、公司在任监事5人，出席4人，监事高展先生因工作原因未能出席本次股东大会； 3、董事会秘书于杰先生出席本次股东大会；财务总监魏洁女士列席会议。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：天士力医药集团股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 851 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 706,427,270 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.7 ...