张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议于 2025 年 5 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决的方式举行， 会议通知于 2025 年 5 月 12 日以电话或书面方式发出通知，全体董事对会议通知 发出时间无异议。本次会议由董事长盛天宇先生主持，应到董事七名，实到董事 七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-029 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立与完善公司治理体系、健全公司长效激励机制，吸引和留住 优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干及杰出员工的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密、长期地结合在一起，使各方共同 ...