温氏食品集团股份有限公司 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-63 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和股东出席情况 （一）会议召开情况 1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了《关于召 开 2024 年度股东大会的通知》。公司 2024 年度股东大会现场会 议于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00 在公司一楼会议室召开。 3、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长温志芬先生 主持。本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1068 名，代表 公 ...