中国国际金融股份有限公司 公司于 2025 年 5 月 14 日召开"温氏转债"2025 年第一次债券持有人会议和 2024 年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》。根据《温 氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的约定，"温氏转债"的附加回售条款生效。 1、附加回售条款 关于温氏食品集团股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为温氏食 品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份"、"公司"）创业板向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定，对温氏股份可转换公司债券（以下简称"温氏转债"，债 券代码：123107）回售有关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、"温氏转债"发行上市情况 经中国证券监 ...