2024 年年度股东大会 海澜之家集团股份有限公司 会 议 资 料 2025 年 5 月 海澜之家集团股份有限公司 2024 年年度股东大会材料目录 一、股东大会参会须知 二、股东大会表决办法的说明 三、大会议程 四、公司 2024 年年度报告及其摘要 五、公司 2024 年度董事会工作报告 六、公司 2024 年度监事会工作报告 七、公司 2024 年度财务决算报告 八、公司 2024 年度利润分配预案的议案 九、关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案 十、关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案 十一、关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 十二、关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案 海澜之家集团股份有限公司 2024 年年度股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以 及《公司章程》的有关规定，特制订如下大会须知，望出席股东大会的全体人员 严格遵守： 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作并处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护 ...