证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-18 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于 2025 年 5 月 12 日以书面形式发出。 2．本次会议于 2025 年 5 月 15 日以现场方式召开。 3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席 了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关 于公司向南京银行北京分行申请办理贷款展期业务的议案》 董事会同意公司向南京银行北京分行申请办理贷款展期业 务，具体情况如下： 1.编号为 Ba155002405170062773 的《人民币流动资金借款 合同》项下贷款办理展期，金额人民币 9,400 万元，期限 12 个 月，固定年利率不超过 5%（含）； 2.编号为 Ba15500240517006164 ...