证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-38 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年度 第八次会议通知于 2025 年 5 月 15 日以书面方式送达全体董事，全体董事一致同 意豁免本次会议通知时限要求，本次会议于 2025 年 5 月 15 日以通讯方式召开。 本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监 事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 本议案已经第十一届董事会提名委员会 2025 年度第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于董事辞职暨 增补董事的公告》（编号 2025-40）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详 ...