会议召开时间：2025年6月20日（星期五）9:30 2 会议召开地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8 层818会议室 召 集 人：中信银行股份有限公司董事会 会 议 日 程： 一、宣布会议开始 二、统计出席会议股东的人数及所持有表决权的股份总 数 三、董事会秘书宣示会议须知 四、推选计票人、监票人 五、审议议案、投票表决 六、休会（统计表决结果） 七、宣布表决结果 八、律师宣读法律意见书 九、宣布会议结束 文件目录 2024年年度股东大会会议资料： 中信银行股份有限公司 2024年年度股东大会 2025年第二次A股类别股东会 2025年第二次H股类别股东会 会议资料 二〇二五年六月二十日 会 议 议 程 | 议案一：关于《中信银行股份有限公司 年年度报告》的议案 2024 5 | | --- | | 议案二：关于中信银行股份有限公司 2024 年度决算报告的议案 6 | | 议案三：关于《中信银行股份有限公司 年度利润分配方案》的议案 2024 ...7 | | 议案四：关于《中信银行股份有限公司 2025 年固定资产投资预算方案》的议 | | 案 10 | | 议案五：关于无需编制前次募集资金 ...