证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2025-031 无锡新洁能股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知 于 2025 年 5 月 12 日以邮件或通讯的方式通知，会议于 2025 年 5 月 15 日以通讯 结合现场的方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。 本次会议由朱袁正先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本 次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份 有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议 案： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 经审议，会议选举确定了第五届董事会专门委员会的组成情况如下： （1）董事会战略委员会成员：朱袁正、叶鹏、朱和平，其中朱袁正为主任 委员； ...