北京观韬（天津）律师事务所 关于津药达仁堂集团股份有限公司 一、本次股东会的召集和召开程序 北京 · 上海 · 西安 ·成都 · 大连 · 深圳 ·济南 · 厦门 · 香港 · 天津 · 广州· 杭州 Beijin·Shanghai·Xi'an·Chengdu·Dalia·Shenzhen·Jinan·Xiamen·Hong Kong·Tianjin·GuangZhou·HangZhou 1 本次股东会由公司董事会根据 2025 年 3 月 28 日召开的 2025 年第一次董事 会决议召集，公司董事会于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 5 月 9 日在 SINGAPORE EXCHANGE LIMITED(新加坡证券交易所)网站(http://www.sgx.com)刊登了《津药 达仁堂集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"《会 议通知》"）及本次股东会的提示性公告；同时，公司董事会于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 5 月 12 日在中国证监会指定的信息披露报刊《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.c ...