会议基本信息 - 会议由公司第五届董事会第七次会议决定召开，2025年4月22日发布通知[4] - 现场会议于2025年5月15日召开，网络投票时间同日9:15 - 15:00[5][6] 股东投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）904人，代表股份209,303,095股，占比29.5289%[7] 议案表决结果 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意209,158,749股，占比99.9310%[9] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意209,156,149股，占比99.9298%[10] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意209,147,649股，占比99.9257%[11] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意209,061,963股，占比99.8848%[12] - 《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》同意209,109,856股，占比99.9077%[13] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》同意209,038,463股，占比99.8736%[14] - 《关于对2024年度公司董事薪酬予以确认的议案》同意106,023,433股，占非关联股东有效表决权99.7635%[15] - 《关于向银行申请综合授信并提供担保的议案》同意200,484,837股，占比95.7868%[19] - 《关于公司＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》同意209,056,711股，占比99.8823%[20] - 《关于变更公司注册资本、经营范围等修订〈公司章程〉的议案》同意209,207,402股，占比99.9543%[20] - 《关于预计2025年并确认2024年日常关联交易情况的议案》同意106,175,071股，占非关联股东有效表决权99.9062%[22] 议案通过情况 - 议案（一）至（六）、（九）至（十一）经出席会议股东有效表决权过半数通过[22] - 议案（七）、（八）、（十三）经出席会议非关联股东有效表决权过半数通过[22] - 议案（十二）经出席会议股东有效表决权三分之二以上通过[22] 会议合规情况 - 本次会议召集、召开程序符合规定，相关资格及表决合法有效[23]