证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-034 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举 暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换 届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;同日公司召开 第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专 门委员会的议案》《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于 聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 公司第四届董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任 已经完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 1、董事长：周旭明先生 2、董事会成员： （1）非独立董事：周旭明先生、杨军先生、于鲁登先生、陶龙明 先生、曹晓如先生、何驰 ...