证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-033 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会 下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考 核委员会，选举如下董事组成公司第四届董事会各专门委员会，任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第一次会议于 2025 年 5 月 15 日以现场结合通讯方式召开，经全体董 事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中 1 名董事以通讯方式出席）。经全体董事 ...