公司基本信息 - 公司1987年1月19日首次向社会公开发行股票40万元[13] - 1992年5月向社会发行股票600万股，同年向原有股东配售2900万股[13] - 公司股票上市时总股本5065.25万股，其中社会公众股1306.84万股[13] - 1993年8月9日公司在深圳证券交易所挂牌交易，证券代码0516（2001年改为000516）[13] - 公司注册资本为人民币2258201153元[15] - 公司经批准发行的普通股总数为2258201153股[20] - 公司股份总数为2258201153股，股本结构为普通股2258201153股，无其他种类股份[20] 股份收购与转让 - 公司收购本公司股份，符合特定情形时，连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%可进行[23] - 公司收购本公司股份，符合特定情形时，公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%可进行[23] - 公司依照规定收购本公司股份后，属于特定情形的，合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十[24] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高提起诉讼[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事人数不足规定人数2/3（即6人）时，公司应在2个月内召开临时股东大会[39] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，应在2个月内召开临时股东大会[39] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[43] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知，不同意或未反馈监事会可自行召集[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知，不同意或未反馈股东可向监事会提议[48] - 监事会或股东自行召集股东大会，须书面通知董事会并备案，召集股东持股比例不得低于10%[49] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[48] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[49] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[50] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[50] - 发出股东大会通知后，无正当理由不应延期或取消，出现该情形召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[51] - 股东委托代理人出席股东大会，每一名股东仅能委托一名代理人，多份委托书以最后出具的为准[53] - 会议记录保存期限为10年[60] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[62] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[62] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[63] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需评估或审计并提交股东大会审议[64] 董事与监事相关 - 董事候选人由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东提名[65] - 股东代表监事候选人由监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东提名[66] - 股东提名董事等候选人须于股东大会召开10日前书面提交简历[66] - 股东大会选举或更换两名以上（含两名）董事、监事时实行累积投票制[1] - 股东选举时有效表决票数等于所持股份数乘以待选人数[1] - 候选人得票数须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一才能当选[1] - 若经三轮选举仍无法达到拟选人数，当选人数不足应选人数时已选举候选人自动当选，剩余候选人重新选举[2] - 若三轮选举仍不能达到法定或章程规定最低人数，原任董事、监事不能离任，董事会（监事会）应在十五日内召开临时会议重新推选[2] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[75] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[76] - 每届董事会调整的董事人选原则上不超过全体董事的二分之一[77] - 董事会应在2日内披露董事辞职有关情况[79] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后两年内仍然有效[80] - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[83] - 直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[84] - 在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[85] - 独立董事应具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[83] - 独立董事行使特别职权中第一至三项所列职权，应当经全体独立董事过半数同意[88] - 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会[85] - 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[85] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[90] - 董事会对外投资等审批权限：交易涉及资产总额不超公司最近一期经审计总资产的30%[91] - 交易标的主营业务收入不超公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%[91] - 交易标的净利润不超公司最近一个会计年度经审计净利润的50%[91] - 交易成交金额不超公司最近一期经审计净资产的50%[91] - 交易产生利润不超公司最近一个会计年度经审计净利润的50%[91] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[94] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[94] - 董事会会议记录保存期限为10年[96] 公司高管与组织架构 - 公司设总裁1名，副总裁2 - 4名，总裁每届任期3年[99] - 监事任期每届为3年，连选可连任[104] - 监事会由5名监事组成，其中2名职工代表，3名股东代表[106] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[108] - 监事会会议记录保存期限为10年[108] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[112] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[115] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过[115] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份的派发[116] - 公司调整或变更现金分红政策时，董事会应充分论证，独立董事发表意见后提交股东大会[116] - 公司年末资产负债率超过60%时，当年度可不进行现金分红[117] - 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，可不进行现金分红[117] - 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，可不进行现金分红[117] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%[118] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[119] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[119] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[119] - 重大资金支出安排指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%[119] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[125] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告[133][134] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[137] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[137] - 公司解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[138] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在《证券时报》上公告[139] - 债权人接到通知书应在30日内、未接到通知书应在公告之日起45日内向清算组申报债权[139] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[145] - 章程修改事项经股东大会决议通过且需主管机关审批的，须报主管机关批准[143] - 董事会依照股东大会修改章程的决议和主管机关审批意见修改章程[143] - 章程细则不得与章程规定相抵触[145] - 本章程以在西安市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准[147]