山西蓝焰控股股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为明确山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会组织及运作程序，确保董事会的工作 效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、 法规和规范性文件和《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会作为公司经营管理的决策机构，对股东会负责， 按照法律、法规、《公司章程》的有关规定及股东会赋予的职权行使 权力，确保公平对待所有股东。 第三条 本规则的制定是为确保董事会能够落实股东会决议，规 范、高效运作，审慎、科学决策。 第二章 董事 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会 解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 公司职工人数超过三百人的，董事会中应设职工代表担任的董事 一名，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第五条 公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份百分之 一以上的股东 ...