证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月 15日召开2024年年度股东大会，逐项审议通过了《关于选举第三届董事会非独 立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；并于同日分别召 开职工代表大会和第三届董事会第一次会议，分别完成公司第三届董事会职工 代表董事、公司董事长及各专门委员会委员的选举工作，以及聘任公司高级管 理人员、证券事务代表及内部审计负责人，现将有关情况公告如下： 一、公司第三届董事会及专门委员会成员组成情况 （一）董事会组成情况 公司第三届董事会由9名董事组成，具体包括5名非独立董事：GUO ZHENYU（郭振宇）先生、高绍阳先生、马骁先生、周薇女士、KEVIN GUO先 生；1名职工代表董事：张梅女士；以及3名独立董事：姚荣辉女士、刘胡乐先 生、和国忠先生，其中GUO ZHENYU（郭振宇）先生为董事长；公司第三届董 事会任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述公司第三届董事会成员简历 ...