证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-021 成都银河磁体股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开了第七届董事 会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议 事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<审计委员会工作细 则>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订依据 公司本次主要是根据最新的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公 司股东会规则》和中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相 关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订。 二、修订内容 本次《公司章程》修订主要包括：修订后不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审 计委员会行使；董事会中设职工董事；新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、"董事 会专门委员会"等章节。 本次修订后，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会 ...