证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-020 成都银河磁体股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都银河股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期将于 2025 年 5 月 31 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。 现将相关情况公告如下： 2025 年 5 月 16 日公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会 换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，经公司股东 推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会对第八届董事会董事候选人（候选人的 简历见附件）提名如下： 同意提名戴炎先生、唐步云先生、吴志坚先生、张燕女士、何金洲先生为公司第八 届董事会非独立董事候选人，并提交股东会选举； 同意提名罗珉先生、江才先生、杨波先生为公司第八届董事会独 ...