成都银河磁体股份有限公司 董事会议事规则 成都银河磁体股份有限公司 董事会议事规则 （2025年5月） 成都银河磁体股份有限公司 董事会议事规则 成都银河磁体股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《指引》"）等有关法律、法规、 规范性文件的要求，以及《成都银河磁体股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前 ...