证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-020 成都佳驰电子科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于 2025 年 5 月 11 日通过电子通信方式送达全体董事。本次董事会会议以现场结合通讯 表决的方式召开，本次会议由董事长姚瑶女士主持，应出席会议董事 7 人，实际 出席会议董事 7 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等相关法律、法规和《成都佳驰电子科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充 ...