证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-024 号 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 十一届十 六 次 会议决议 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届十 六次会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 12 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人，公司全体监事、高管列席会议。本次会议 由公司董事长王亚川先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审 议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司暨关 联交易的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披 露的《关于共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司暨关联交易的公 告》）。 为共同开拓广州市内免税店免税业务，同意公司与中国免税品（集团）有限 责任公司、广州市广百股 ...