广东香山衡器集团股份有限公司 关于董事调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日 分别召开了 2025 年第一次临时股东大会、第六届职工代表大会暨第一届工会联 合会会员代表大会五次会议、第七届董事会第 6 次会议，分别审议通过了《关于 补选公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会职工代 表董事的议案》《关于补选公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。现将有关 事项公告如下： 一、董事调整情况 根据 2025 年第一次临时股东大会的选举结果，俞朝辉先生新当选为公司第 七届董事会非独立董事，其任期至第七届董事会届满之日止。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-045 上述董事调整后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 二〇二五年五月十六日 二、补选董事会专门委员会成员的情况 经第七届董事会第 6 次会议审议通过，同意补选俞朝辉先生为 ...